本集團的外聘核數師為德勤•關黃陳方會計師行。德勤•關黃陳方會計師行於二零零七年向本集團提供 以下核數及非核數服務：
服務性質 金額（百萬港元）
外聘核數服務 19.8
稅務顧問服務 1.2
其他顧問服務 0.2
德勤•關黃陳方會計師行亦為本集團香港成員公司之稅務顧問。德勤•關黃陳方會計師行提供之其他顧 問服務包括按特定委聘條款作出之專業服務。
外聘核數師就核數服務及非核數服務之性質及獲支付的年費比率須由審核委員會監察。外聘核數師的 非核數服務受刊載於本公司網站 (www.ttigroup.com) 的非核數服務政策的規範。
此外，為加強本集團外聘核數師的獨立滙報，獨立非執行董事與本集團外聘核數師每年進行會面時，
本集團管理層會避席。
45
創科實業有限公司 2007年 年報
投資者關係及股東通訊
本公司瞭解到與股東及投資者保持有效通訊之重要性，並承諾向彼等及時提供有效及準確的資訊。刊 載於本公司網站 (www.ttigroup.com) 之有關市場披露、投資者關係，及股東通訊之政策乃確保本公司 符合上市規則及其他適用法例及規例下披露責任，且所有股東及有意投資人士均享有公平機會，以獲 得及收取本公司發出之公開資料。
本公司一直與機構性股東及分析員透過舉行定期會議保持有效溝通。本公司所有通函、公告、股東大 會通告及結果、年報及中期報告、以及業績簡報記者招待會均可於本公司網站 (www.ttigroup.com) 作 網上廣播。
此外，為進一步加強少數股東之權利，本公司已採取於股東週年大會及股東特別大會上提呈之決議案，
須按股數投票表決。本公司遵守上市規則第13.39(4)條，於其召開股東大會之通函內披露股東享有按 股數投票表決之權利及程序。
下表詳述二零零七年董事會及委員會會議之出席紀錄概要：
二零零七年會議出席率╱召開會議次數
董事會 審核委員會 提名委員會 薪酬委員會
年內召開會議次數 6 5 2 5
集團執行董事
Horst Julius Pudwill先生 6/6 2/2
鍾志平博士太平紳士 6/6
陳建華先生 6/6
陳志聰先生 6/6
Stephan Horst Pudwill先生 6/6
非執行董事
張定球先生 6/6 2/2 5/5
獨立非執行董事
Joel Arthur Schleicher先生 6/6 5/5 *3/3
Christopher Patrick Langley 先生OBE 6/6 5/5 2/2 5/5
Manfred Kuhlmann先生 6/6 5/5 2/2 5/5
會議日期 二零零七年
一月二十二日
二零零七年 一月二十二日
二零零七年 四月十七日
二零零七年 一月二十二日 二零零七年
四月十八日
二零零七年 四月十六日
二零零七年 十一月二十六日
二零零七年 三月六日 二零零七年
五月十四日
二零零七年 五月二十八日
二零零七年 四月十七日 二零零七年
五月二十八日
二零零七年 八月二十日
二零零七年 五月二十九日 二零零七年
八月二十一日
二零零七年 十一月二十六日
二零零七年 十一月二十六日 二零零七年
十一月二十六日
* Joel Arthur Schleicher先生於二零零七年四月十七日獲委任為薪酬委員會成員
董事會報告書
董事會欣然向各股東提呈截至二零零七年十二月三十一日止年度之週年報告及經審核財務報表。
主要業務
本公司為投資控股公司，並製造與經銷電器及電子產品。
各主要附屬公司及聯營公司之主要業務分別載於財務報表附註第53項及第54項。
業績及溢利分配
本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度之業績載於第58頁之綜合收入報表。
本年度內曾向股東派發中期股息每股6.50港仙，合共97,865,000港元。
董事會現建議向於二零零八年五月三十日名列股東名冊之股東派發末期股息每股1.50港仙，合共約 22,519,000港元。
物業、廠房及設備
本集團繼續擴充業務，於本年度內動用約199,939,000港元以購買鑄模及工具；約125,633,000港元以 購買辦公室設備、傢俬及固定裝置；約111,242,000港元以購買廠房及機器。於本年度內，本集團及本 公司之上述及其他物業、廠房及設備變動詳情載於綜合財務報表附註第16項。
股本
本公司於本年度內之股本變動詳情載於綜合財務報表附註第42項。
在本年度內，本公司在介乎每股6.48港元至9.25港元之間，購回合共4,358,500股每股面值0.10港元之 普通股。本公司就該等回購股份支出合共35,175,000港元，已在保留溢利中扣除。
回購之股份已註銷，而本公司之已發行股本及本公司資本贖回資本儲備已分別減去及加上回購股份之 面值。
本公司於本年度購回股份，乃董事根據股東於上屆股東週年大會上之授權而進行，旨在提高本公司每 股資產淨值及每股盈利，使全體股東受惠。
47
創科實業有限公司 2007年 年報
股本
（續）除上文所披露者外，於本年度內本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何已上市證 券。
董事
以下為本年度及截至發表本報告書日期止之本公司董事：